PAKISTAN MESSIONS AMISSIONALS DE LA CHELL ₨ 111 mil milions per frau d’importació del panell solar

Segons diversos mitjans de comunicació pakistanesos principals, com ara Business Recorder i The Express Tribune, les autoritats duaneres del Pakistan han imposat recentment grans multes de fins a 111 mil milions de rupies a 13 empreses fraudulentes d’importació de panells solars.

La investigació demostra que aquestes 13 empreses són "empreses de shell" amb propietaris falsos, sense operacions empresarials traçables i sense oficines físiques, però s'han dipositat 140 mil milions de rupies als seus comptes bancaris, dels quals 45 mil milions de rupies són dipòsits en efectiu.

Es informa que aquestes empreses van importar plaques solars per valor de 120 mil milions de rupies a preus inflats i, posteriorment, les van vendre localment per només 85 mil milions de rupies mitjançant transaccions fictícies mitjançant noms falsos de compradors. La diferència de 35 mil milions de rupies confirma l'existència de la sobreestimació sistemàtica de les factures, destinada a facilitar les grans transferències de fons a escala - a l'estranger sota la disfressa del comerç legítim.

L’Oficina de la Duanera ha imposat una enorme multa de 111 mil milions de rupies a aquestes empreses per importar mercaderies de panells solars falsificats i també ha imposat una multa de 45 milions de rupies a les persones. Els departaments rellevants també han agafat 327 contenidors de panells solars capturats de les empreses esmentades anteriorment - a diversos ports i ha afegit que el govern espera recuperar 1.500 milions de rupies a través de subhastes públiques d'aquests béns capturats.

S’entén que aquest cas ha cridat l’atenció del nivell més alt del govern pakistanès i l’Oficina del primer ministre ha establert un comitè d’investigació de nivell elevat - destinat a investigar la negligència institucional que va provocar un frau a escala tan gran -. L’abast de la investigació inclou diverses institucions, inclosos els bancs, la Comissió de Valors i Intercanvi del Pakistan (SECP), duanes, el Servei d’ingressos interns (IRS), la Unitat de Monitorització Financera (FMU) i les agències d’aplicació de la llei.

Aquest cas s’ha convertit en una conca hidrogràfica en el mecanisme regulador comercial del Pakistan, destacant les llacunes importants en el sistema de control financer del país a causa de l’abús sistemàtic de les regulacions reguladores bancàries i la construcció de xarxes de negociació fictícia. Es preveu que les conclusions del Comitè d'Investigació del primer ministre impulsin reformes importants en la col·laboració de l'agència transversal per abordar els delictes financers relacionats amb el comerç -.

Tot i que aquesta sentència és una fita, el següent repte per als departaments duaners i les agències federals és fer complir la recuperació d’una multa de 111 mil milions de rupies i confiscar propietats i actius adquirits per 45 acusats mitjançant guanys il·legals. El flux de fons implica tant institucions públiques com privades, i els funcionaris es preparen per rastrejar, congelar i confiscar tots els actius identificables relacionats amb aquesta massiva xarxa de blanqueig de diners.